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功能性委員會

Functional Committees

功能性委員會組成及職責

北祥科技重視公司治理之落實，並將永續發展理念融入企業經營與長期策略規劃。為健全董事會職能並強化治理運作，本公司於2024年11月18日董事全面改選後設置審計委員會及薪資報酬委員會，並於2025年12月30日經董事會決議設置永續發展委員會，透過功能性委員會之專業分工，針對財務監督、內部控制、風險管理、薪酬制度及永續發展等重要治理議題提供建議與審議，協助董事會進行更周延且具前瞻性之決策。

治理單位 組成 監督職權 檢討評估機制
審計委員會 由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
  1. 公司財務報表之允當表達。
  2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
  3. 公司內部控制之有效實施。
  4. 公司遵循相關法令及規則。
  5. 公司存在或潛在風險之管控。
 每年參與「功能性委員會績效評估」，評估結果提報董事會。
薪資報酬委員會 成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。
  1. 定期檢討組織規程並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  3. 定期評估並訂定董事、經理人之薪資報酬。
 每年參與「功能性委員會績效評估」，評估結果提報董事會。
永續發展委員會 成員不得少於三人，由董事會決議委任，成員應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導，任期以配合董事會任期為原則。
  1. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略。
  2. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
  3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
  4. 督導永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
 每年至少召開一次會議，決議事項提報董事會，議事錄呈報董事會並保存五年。

功能性委員會成員

董事會下設有「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「永續發展委員會」等3個功能性委員會，以協助董事會運作及提升經營決策之效能。

姓名 審計委員會 薪資報酬委員會 永續發展委員會
陳欽祥 董事長
陳達雄 董事 （召集人）
柯俊輝 董事
李育家 獨立董事
闞聖哲 獨立董事 （召集人）
許仲言 獨立董事
蔡嘉倩 獨立董事 （召集人）
楊明惠 營運長
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